● 中鋼公司於100年8月23日上午召開第14屆第8次董事會,通過主要議案 ●

股市分析   2011/8/23

一、一○○年上半年度財務報告案
二、投資台灣生技創投公司新台幣2億元
三、投資美金6,658萬元於印度設置電磁鋼捲生產線
四、全數認購中貿國際股份有限公司現金增資新臺幣10億元
五、通過「中國鋼鐵股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」
六、一○○年度發行國內普通公司債新臺幣200億元
七、財務部門副總經理張景星將於100年10月1日屆齡退休,遺缺由財務部門助理副總經理林中義升任

(記者王冠勛高雄報導)
中鋼公司於100年8月23日上午召開第14屆第8次董事會,通過主要議案如下:
一、一○○年上半年度財務報告案
一○○年上半年度營業收入1,201.34億元,稅前淨利173.04億元,淨利153.44億元,每股盈餘1.16元。
二、投資台灣生技創投公司新台幣2億元
投資台灣生技創投公司(Taiwan Medtech Fund, 下稱本基金) 新臺幣2億元。本基金股東有國發基金等公民營企業,計畫募集基金規模為美金2億元(但不低於新臺幣50億元),於公司設立時全數發行,存續期間10年,得延長1次,最多3年,主要投資方向為醫療器材產業。
三、投資美金6,658萬元於印度設置電磁鋼捲生產線
為掌握印度電磁鋼捲需求高成長契機,並藉由印度前進中東、歐洲及北非等市場,結合國際策略夥伴於印度西部古吉拉特邦(Gujarat)布洛奇縣(Bharuch)投資設置電磁鋼捲生產線-退火塗覆線,年產非方向性電磁鋼捲20萬公噸。本計畫總投資金額約1.78億美元,中鋼公司投資約美金6,658萬元。工期自民國100年9月至民國102年10月開始熱試俥,為期25個月。
四、全數認購中貿國際股份有限公司現金增資新臺幣10億元
中貿國際股份有限公司為中鋼公司子公司,專責中鋼集團鋼品外銷業務,為拓展銷售通路,投資銷售據點及裁剪中心,辦理現金增資10億元,每股認購價格10元,由中鋼公司全數認購。
五、通過「中國鋼鐵股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」
依照證券交易法第十四條之六第一項及金管會100年3月18日公告訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」,通過訂定「中國鋼鐵股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。並委請梁定澎、李伸一、張祖恩三位獨立董事為薪資報酬委員會委員,由梁定澎擔任召集人。
六、一○○年度發行國內普通公司債新臺幣200億元
為充實中長期營運資金,以符合長期穩健經營原則,通過於一○○年度發行國內普通公司債新臺幣200億元,並授權董事長,視市場狀況及營運資金需求適時發行。
七、財務部門副總經理張景星將於100年10月1日屆齡退休,遺缺由財務部門助理副總經理林中義升任,本項人事異動自100年10月1日起生效。